Фирма-однодневка — это юридическое лицо, созданное не для реальной деятельности, а для разовых операций: обналичивания, ухода от налогов, участия в схемах. Работа с такой компанией грозит потерей денег и налоговыми претензиями. Хорошая новость — однодневки оставляют узнаваемые следы в государственных реестрах.
9 признаков фирмы-однодневки
- Свежая регистрация. Компания создана недавно, но уже претендует на крупный контракт.
- Массовый адрес. По одному юридическому адресу зарегистрированы десятки несвязанных компаний.
- Массовый директор или учредитель. Один человек руководит множеством юрлиц.
- Минимальный уставный капитал при крупных заявленных оборотах.
- Нет сотрудников. Отсутствие отчислений в Социальный фонд — косвенный признак отсутствия деятельности.
- Нет госплатежей. Компания не платит налоги и сборы или платит символически.
- Частая смена директора, адреса или названия.
- Номинальный директор — человек, формально числящийся, но не управляющий бизнесом.
- Связи с проблемными компаниями — общие учредители или адрес с ликвидированными юрлицами.
Важно. Один признак сам по себе ещё не приговор — молодая компания может быть честным стартапом. Опасна комбинация признаков: свежая регистрация + массовый адрес + отсутствие сотрудников и платежей.
Как проверить
Соберите данные из госисточников: статус и адрес — в реестре Минюста, налоговую дисциплину — в налоговой службе, отчисления — в Социальном фонде, связи — через граф связей. Подробный порядок — в материале как проверить контрагента.
Чем грозит работа с однодневкой
- Потеря предоплаты — компания исчезает после получения денег.
- Налоговые доначисления и отказ в вычетах — см. должную осмотрительность.
- Репутационные и юридические риски при проверках.
ORQUN автоматически подсвечивает эти признаки и сводит их в Индекс ORQUN — чем больше красных флагов, тем ниже балл надёжности.